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股票代號：4305

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股票名稱：世坤

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發言日期：2025/03/10

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發言時間：13:57:42

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主旨：本公司董事會決議114年股東常會召開日期、地點、主要內容及事由等事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/10

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2.股東會召開日期:114/06/19

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3.股東會召開地點:台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)113年度營業報告。

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    (二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

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    (三)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

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    (四)修訂本公司「董事會議事規則」。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)113年度營業報告書及財務報表。

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    (二)113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (一)修訂本公司「公司章程」案。

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8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含3席獨立董事)任期屆滿改選案。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/21

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12.停止過戶截止日期:114/06/19

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13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案及提名董事人選。受理股東提案及提名董事人選期間：自114/04/11至114/04/21止，郵寄者以郵戳為憑。受理股東提案及提名董事人選處所：世坤(方方土)塑膠股份有限公司財務部。

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    (地址：台南市麻豆區麻口里麻工三路127號)

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