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博晟生醫受理董事(含獨立董事）候選人提名公告 

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依公司法第192條之1規定暨本公司114年02月25日董事會決議辦理。 

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常會民國114年05月27日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 

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7名董事(含獨立董事4名)。股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月21日至114年03月31日止 

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博晟生醫股份有限公司財務部，台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)電話:02-26558366#6362 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年04月16日備註: 

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本次應選7名董事(含獨立董事4名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之股東務請於114年3月31日下午五時前送(寄）達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「董事(含獨立董事)、候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄達。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東提名候選人名單申請書正本。

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提名申請書中請敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)敘明各被提名人名單：職稱類別、姓名、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人名稱。

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(3)提名股東簽章及註明提名日期。

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(4)提名獨立董事請檢附下表證明文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明文件或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件或聲明書正本。 

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被提名人為公立大專校院專任教師(含兼任行政職務教師)者，應檢附報經學校核准兼職之文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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凡有意提名之股東務請於民國114年3月31日下午17時前送(寄)達，並敘明聯絡人及聯絡方式。參酌95年4月7日經商字第09502043500號函規定係採到達主義，為避免送達時點之爭議，明確規範應於受理期間截止前送達，郵寄者不宜以郵戳為憑。 

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