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股票代號：6418

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股票名稱：詠昇

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發言日期：2025/03/07

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發言時間：18:34:47

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/07

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2.股東會召開日期:114/05/27

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3.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業報告

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    (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

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    (3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

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    (4)一一三年度給付董事酬金報告

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    (5)修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」部份條文案報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案

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    (2)一一三年度盈餘分派案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/29

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12.停止過戶截止日期:114/05/27

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13.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。三、本公司於114年3月21日起至114年4月1日下午5時止，受理股東提案申請，請股東於受理期間內寄(送)達受理提案處所。四、受理提案處所：本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號)財務部，電話：

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    (03)452-7666。五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。六、本公司電子投票期間自114年4月26日起至114年5月24日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)

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