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股票代號：1440

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股票名稱：南紡

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發言日期：2025/03/07

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發言時間：18:04:33

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主旨：公告本公司董事會決議股東會召開日期

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/07

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2.股東會召開日期:114/05/26

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3.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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1.本公司113年度營業報告。

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2.本公司審計委員會審查113年度決算報告。

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3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。

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4.本公司資金貸與他人報告。

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5.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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6.本公司113年度盈餘分派現金股利報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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1.本公司113年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

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2.本公司113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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1.修訂本公司章程部分條文案。

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2.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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1.選舉董事案。

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9.召集事由五、其他議案:

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1.解除董事競業禁止限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/28

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12.停止過戶截止日期:114/05/26

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13.其他應敘明事項:無

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