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股票代號：4104

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股票名稱：佳醫

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發言日期：2025/03/07

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發言時間：17:34:37

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主旨：公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/07

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2.股東會召開日期:114/06/26

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3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業狀況及114年營業計畫報告。

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    (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

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    (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

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    (4)113年度盈餘分配現金股利之配發報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司113年度決算表冊案。

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    (2)本公司113年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

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    (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案。

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9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/28

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12.停止過戶截止日期:114/06/26

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13.其他應敘明事項:無。

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