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股票代號：4114

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股票名稱：健喬

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發言日期：2025/03/06

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發言時間：21:19:19

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主旨：代重要子公司優良生技醫藥股份有限公司公告董事會決議召開114年度股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/06

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2.股東會召開日期:114/06/25

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3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段396號11樓

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4.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)113年度監察人查核報告書。

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    (3)113年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形。

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    (4)訂定本公司「董事會議事規則」報告。

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    (5)訂定本公司「道德行為準則」報告。

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    (6)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

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5.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認113年度營業報告書暨財務報表案。

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    (2)承認113年度盈餘分配案。

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6.召集事由三、討論事項:

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    (1)訂定本公司「股東會議事規則」案。

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    (2)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。

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    (3)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。

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    (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

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    (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

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7.召集事由四、選舉事項:無

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8.召集事由五、其他議案:無

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9.召集事由六、臨時動議:無

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10.停止過戶起始日期:114/05/27

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11.停止過戶截止日期:114/06/25

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12.其他應敘明事項:無。

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