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股票代號：1589

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股票名稱：永冠-KY

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發言日期：2025/03/06

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發言時間：18:17:28

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主旨：公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/06

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2.股東會召開日期:114/05/28

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3.股東會召開地點:莉蓮會館為美廳(台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司2024年度營業報告。

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    (2)本公司2024年度審計委員會查核報告及獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。

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    (3)本公司2024年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

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    (4)本公司2024年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。

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    (5)健全營運計畫執行情形報告。

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    (6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

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    (7)訂定本公司「永續發展委員會組織規程」報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司2024年度營業報告書及合併財務報表承認案。

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    (2)本公司2024年度虧損撥補承認案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」討論案。

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8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

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9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止討論案。

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10.召集事由六、臨時動議:不適用。

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11.停止過戶起始日期:114/03/30

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12.停止過戶截止日期:114/05/28

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13.其他應敘明事項:股東常會停止過戶期間，本公司中華民國境內第三次暨第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間自114年3月30日起至114年5月28日止。

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