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中化生民國114年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告 

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一、依公司法第192條之1及第216條之1及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 

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二、本屆董事(含獨立董事)被提名人名單，業經本公司民國114年03月06日董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國114年05月29日股東常會選任董事(含獨立董事)之候選人名單，茲將相關資料公告如下： 

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董事 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 女 輔仁大學哲學系及企業管理學系 中化投資控股(股)公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事長 中化投資控股(股)公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事長

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中國化學製藥(股)公司(中化投資控股(股)公司法人代表人)董事長

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中化合成生技(股)公司(中國化學製藥(股)公司法人代表人)董事長

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中化裕民健康事業(股)公司(中國化學製藥(股)公司法人代表人)董事長

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中化銀髮事業(股)公司(中國化學製藥(股)公司法人代表人)董事長

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台容開發(股)公司董事長、總經理

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互裕(股)公司董事長

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瑪迦得企業(股)公司董事長

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磐石控股(股)公司監察人

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蘇州中化藥品工業有限公司董事

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財團法人王民寧先生紀念基金會董事長 中國化學製藥股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 男 美國紐約大學斯特恩商學院理學學士 中化投資控股(股)公司(磐石控股(股)公司法人代表人)董事、執行長

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KKR集團(KKR&Co.)私募股權投資經理

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霸菱亞洲(BaringPrivateEquityAsia)私募股權投資經理

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拉扎德公司(LazardFrères&Co.)醫療保健產業併購分析師 磐石控股(股)公司董事長

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中化合成生技(股)公司(中國化學製藥(股)公司法人代表人)副董事長

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中化投資控股(股)公司(磐石控股(股)公司法人代表人)董事、執行長

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中國化學製藥(股)公司(中化投資控股(股)公司法人代表人)董事

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中化裕民健康事業(股)公司(中國化學製藥(股)公司法人代表人)董事

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中化銀髮事業(股)公司(中國化學製藥(股)公司法人代表人)董事

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台容開發(股)公司(中國化學製藥(股)公司法人代表人)董事

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瑪迦得企業(股)公司監察人

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蘇州中化藥品工業有限公司董事

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財團法人王民寧先生紀念基金會董事 中國化學製藥股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 男 美國南加州大學心理學系 中化投資控股(股)公司董事 中化投資控股(股)公司董事

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中化合成生技(股)公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表)董事

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台容開發(股)公司董事

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蘇州中化藥品工業有限公司董事

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上海裕厚商貿有限公司(原名:蓓福(上海)商貿有限公司)執行董事 財團法人王民寧先生紀念基金會 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 男 國立中興大學(今台北大學)

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法商學院統計所碩士 鴻海精密工業(股)公司協理

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光寶科技(股)公司總監 中國化學製藥(股)公司(中化投資控股(股)公司法人代表人)董事

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中化裕民健康事業(股)公司(中國化學製藥(股)公司法人代表人)董事

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蘇州中化藥品工業有限公司董事

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中化投資控股(股)公司營運績效/策略採購副總經理 財團法人王民寧先生紀念基金會 列入候選人名單 不適用 不適用   

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獨立董事 王國強 男 國立陽明交通大學高階主管管理學程碩士

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國立中興大學(今台北大學)會計系學士

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具備中華民國內部稽核師執照 大豐有線電視股份有限公司代理總經理

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台灣數位寬頻有線電視股份有限公司總經理

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國立台北科技大學兼任助理教授 聯傑管理顧問(股)公司負責人

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中化合成生技(股)公司獨立董事、審計委員會召集人

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拍檔科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人

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峰源集團(股)公司(KY公司)獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人

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歐特明電子(股)公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人

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國立陽明交通大學兼任助理教授 無 列入候選人名單 是 王國強先生具有會計、稽核專業領域之工作經驗並熟稔相關法令，且具備公司治理及豐富之經營管理實務經驗，擬借重其專才對董事會持續監督並提供專業意見。 開啟附檔   

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獨立董事 關心 男 約翰斯·霍普金斯大學生物技術碩士

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(JohnsHopkins

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Biotechnology

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M.S.)

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賓夕法尼亞大學

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生物學學士(UniversityofPennsylvaniaBiology

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B.A.) CGOncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事長 CGOncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事長

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中化合成生技(股)公司獨立董事 無 列入候選人名單 否 不適用   

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獨立董事 李明潔 女 美國匹茲堡大學(UniversityofPittsburgh)

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企管碩士,資訊管理碩士 財團法人台北基督教女青年會董事及財務主委

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富達基金(香港)有限公司FidelityInvestments(HK)Ltd投資營運管理部總監

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怡富香港JardineFleming(HK)Ltd.資深經理 中華民國基督教女青年會協會副理事長 無 列入候選人名單 否 不適用   

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