---

股票代號：1541

---

股票名稱：錩泰

---

發言日期：2025/03/06

---

發言時間：15:14:32

---

主旨：本公司獨立董事林秀梅任期已逾三屆續提名之說明

---

說明：

---

1.事實發生日:114/03/06

---

2.公司名稱:錩泰工業股份有限公司

---

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

---

4.相互持股比例:不適用

---

5.發生緣由:

---

    (1)本公司114年03月06日董事會審查第13屆董事會之獨立董事被提名人資格，其中獨立董事被提名人林秀梅女士自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

---

    (2)林秀梅女士因其財務會計及保險經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。綜合上述，林秀梅女士經本公司114年03月06日董事會審查其資格符合，已列為第13屆獨立董事候選人。

---

6.因應措施:無

---

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---