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股票代號：7714

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股票名稱：創泓科技

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發言日期：2025/03/05

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發言時間：18:24:05

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主旨：公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/05

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2.股東會召開日期:114/05/22

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3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2F203會議室(華南金控)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)民國113年度營業報告書。

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    (2)民國113年度審計委員會審查報告書。

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    (3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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    (4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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    (5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)民國113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修改公司章程部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1)本公司全面改選董事案。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/24

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12.停止過戶截止日期:114/05/22

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13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定及公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及董事候選人提名。受理期間：114年03月07日起至114年03月17日上午九時至下午五時止受理處所：臺北市內湖區洲子街77號10樓(本公司財會部)

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