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股票代號：5601

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股票名稱：台聯櫃

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發言日期：2025/03/05

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發言時間：14:42:27

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主旨：公告董事會決議召開一一四年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/05

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2.股東會召開日期:114/06/04

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3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。

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5.召集事由一、報告事項:

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1.本公司一一三年度營業報告書暨一一四年營業計畫。

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2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案。

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3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

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6.召集事由二、承認事項:

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1.一一三年度營業報告書及決算表冊案。

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2.一一三年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:

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1.擬修正本公司「公司章程」案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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1.選舉第十九屆董事。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:。

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11.停止過戶起始日期:114/04/06

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12.停止過戶截止日期:114/06/04

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13.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，其行使期間為114年05月03日至114年06月01日止。

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