---

---

1760 

---

---

寶齡富錦受理董事(含獨立董事)候選人提名公告 

---

---

  

---

---

依公司法第192條之1、證券交易法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法暨本公司114年03月04日董事會決議辦理。 

---

---

常會民國114年05月23日 

---

---

  

---

---

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。 

---

---

董事九名（含3名獨立董事）。

---

股東提名人數超過董事（含獨立董事）應選名額或所提名董事（含獨立董事）人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

---

---

民國114年03月10日至114年03月20日止 

---

---

本公司營運管理處股務課(臺北市南港區園區街3號16樓F棟) 

---

---

本公司未設置提名委員會 

---

---

預計於民國114年04月07日備註:暫訂日期，屆時將視狀況依法召集 

---

---

符合提名資格且有意提名之股東務請於受理提名期間(114年3月10日9時起至114年3月20日17時止)，以書面方式送達或寄達本公司受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式。【郵寄者於受理期間內以掛號函件寄達為憑，並請於信封上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』】。 

---

---

1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

---

2.(1)提名股東資料：股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本、提名人聯絡方式及相關提名資料。

---

(2)被提名人名單：被提名人類別、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職。

---

(3)提名股東簽章

---

(4)獨立董事請檢附下表文件  

---

 

---

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

---

---

(1)最高學歷畢業證書影印本或候選人簡歷聲明書正本

---

(2)主要經歷(含現職)職務證明影本或候選人聲明書正本

---

(3)如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

---

 

---

---

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

---

(1)提名股東於公告受理期間外提出

---

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

---

(3)提名人數超過應選名額

---

(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

---

(5)被提名人不符法定資格 

---

---

無 

---

---