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股票代號：6758

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股票名稱：冠亞

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發言日期：2025/03/04

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發言時間：18:25:25

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主旨：公告本公司董事會重要決議事項

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說明：

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1.事實發生日:114/03/04

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2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:董事會決議

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6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

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    (1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

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    (2)通過本公司113年度營業報告書及財務報表。

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    (3)通過本公司113年度盈餘分派案。

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    (4)通過委任114年度財務報表簽證會計師案。

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    (5)通過本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。

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    (6)通過提請股東會改選本公司董事案。

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    (7)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。

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    (8)通過本公司召開114年股東常會案。

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    (9)通過追認113年度經理人年終獎金發放案。

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