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股票代號：2375

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股票名稱：凱美

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發言日期：2025/03/03

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發言時間：17:46:15

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主旨：本公司董事會決議召開一一四年股東常會日期、地點及召集事由案

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/03

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2.股東會召開日期:114/05/23

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3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓會議室

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司113年度營業報告。

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    (2)本公司113年度審計委員會查核報告。

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    (3)本公司113年度盈餘分派情形報告。

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    (4)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

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    (2)本公司113年度盈餘分派案，提請承認。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」案，提請決議。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1)本公司董事全面改選案。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/25

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12.停止過戶截止日期:114/05/23

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13.其他應敘明事項:本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：114/03/14~114/03/24，受理處所：新北市汐止區新台五路一段81號13樓。

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