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3094 

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聯傑受理獨立董事及董事候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年2月27日董事會決議辦理。 

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常會民國114年05月28日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事及董事候選人名單。 

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9名。股東提名人數超過獨立董事及董事應選名額或所提名獨立董事及董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月21日至114年03月31日止 

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聯傑國際股份有限公司股務單位(地址：300新竹科學園區新竹市力行六路6號) 

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預計於民國114年04月14日 

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預計於民國114年04月14日備註: 

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(1).凡有意提名之股東請於民國114年03月31日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(2).請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送。(3).董事被提名人之應檢附資料與獨立董事相同。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)

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股東提名候選人名單申請書中請敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有本公司股份數額證明文件正本、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

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(3)提名股東簽章。

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(4)提名獨立董事請檢附下表文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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