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股票代號：1271

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股票名稱：晨暉生技

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發言日期：2025/02/27

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發言時間：17:53:27

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/02/27

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2.股東會召開日期:114/06/24

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3.股東會召開地點:新北市汐止區工建路358號R2F會議室

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)113年度營業報告。

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    (二)113年度審計委員會查核報告。

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    (三)113年度盈餘分派現金股利報告。

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    (四)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)113年度營業報告書及財務報表案。

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    (二)113年度盈餘分配表案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (一)修訂「公司章程」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/26

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12.停止過戶截止日期:114/06/24

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13.其他應敘明事項:一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。

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    (一)受理期間自民國114年4月17日起至114年4月28日止。

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    (二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：(02)2792-9568二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月24日至114年6月21日止。

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