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股票代號：8928

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股票名稱：鉅明

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發言日期：2025/02/26

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發言時間：17:35:31

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/02/26

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2.股東會召開日期:114/05/22

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3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)113年度營業報告。

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    (二)113年度審計委員會查核報告。

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    (三)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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    (四)113年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

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    (五)113年度董事酬金領取情形報告案。

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    (六)其他報告事項。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)113年度營業報告書及財務報表案。

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    (二)113年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/24

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12.停止過戶截止日期:114/05/22

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13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，應公告受理股東之提案處所及受理期間，受理提案期間及處所如下：受理提案期間：114/03/14～114/03/25受理提案處所：鉅明股份有限公司管理部地址：高雄市大寮區和業八路8號電話：(07)7875510本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：行使期間：自民國114年04月22日至114年05月19日止電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

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