---

---

4942 

---

---

嘉彰股份有限公司受理董事(含獨立董事)候選人提名公告 

---

---

  

---

---

依公司法第192條之1規定暨本公司民國114年2月26日董事會決議辦理。 

---

---

常會民國114年05月26日 

---

---

  

---

---

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 

---

---

董事9席(含獨立董事4席)。

---

股東提名人數超過董事或獨立董事應選名額，或所提名董事及獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

---

---

民國114年03月17日至114年03月26日止 

---

---

嘉彰股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號) 

---

---

本公司未設置提名委員會 

---

---

預計於民國114年04月09日備註:本公司董事會已決議通過提名人選；受理期間屆滿後，將視是否有股東提名候選人，再決定是否需要依法召開董事會。 

---

---

凡有意提名之股東務請於民國114年03月26日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 

---

---

1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

---

2.檢附以下相關資料：

---

(1)提名股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本。

---

(2)被提名人之相關資料：股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱。

---

(3)提名獨立董事請檢附下表相關文件。  

---

 

---

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

---

---

如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

---

 

---

---

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

---

(1)提名股東於公告受理期間外提出

---

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

---

(3)提名人數超過應選名額

---

(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

---

(5)被提名人不符法定資格 

---

---

無 

---

---