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鴻碩受理獨立董事候選人提名公告 

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依公司法第192條之1規定暨本公司114年2月25日董事會決議辦理。 

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常會民國114年05月28日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 

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獨立董事1名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月14日至114年03月24日止 

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臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處） 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年04月16日備註:無 

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(1)本公司將於民國114年3月14日起至民國114年3月24日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次獨立董事選舉提名候選人，凡有意提名之股東務請於114年3月24日17時前提出。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字樣。(2)本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東提名候選人名單申請書正本，其申請書敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

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(3)提名股東簽章。

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(4)股東提供推薦名單時，應明被提名人姓名、學歷及經歷，並檢附被提名人出具之當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為獨立董事之應檢附資料及證明文件，有關其專業資格、持股、符合獨立性、兼職限制及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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