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股票代號：3511

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股票名稱：矽瑪

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發言日期：2025/02/21

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發言時間：17:55:04

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主旨：本公司董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/02/21

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2.股東會召開日期:114/05/27

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3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)民國113年度營業報告

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    (2)審計委員會查核報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

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    (2)擬承認民國113年度虧損撥補表案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)擬修訂公司章程案

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    (2)擬解除現任董事及其代表人競業限制案

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/29

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12.停止過戶截止日期:114/05/27

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13.其他應敘明事項:無。

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