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股票代號：6287

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股票名稱：元隆

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發言日期：2025/02/21

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發言時間：15:02:36

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主旨：本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜。

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說明：

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1.董事會決議日期:114/02/21

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2.股東會召開日期:114/06/17

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3.股東會召開地點:新竹巿科學園區工業東二路一號（科技生活館）

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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1.113年度營業概況報告案。

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2.審計委員會查核113年度決算表冊報告案。

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3.113年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。

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4.113年度董事酬勞報告案。

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5.113年度董事及經理人薪資報酬報告案。

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6.召集事由二、承認事項:

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1.113年度營業報告書及財務報表案。

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2.113年度盈虧撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:

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1.擬修訂公司章程部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/19

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12.停止過戶截止日期:114/06/17

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13.其他應敘明事項:

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1.受理股東提案公告依據公司法172條之1規定，受理持股1%以上股份之股東提案，提案內容限一項並以300字為限。

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2.受理提案期間:114/04/11~114/04/21

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3.受理提案處所:新竹市科學園區研發二路十八號(財務部)

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4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年5月17日至114年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。

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