---

股票代號：5240

---

股票名稱：建騰

---

發言日期：2025/02/20

---

發言時間：16:20:16

---

主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案相關事宜(補充受理股東提案相關事宜)

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/02/19

---

2.股東會召開日期:114/05/28

---

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    (1)本公司一一三年度營業報告

---

    (2)一一三年度審計委員會查核報告

---

    (3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告

---

    (4)本公司一一三年度現金股利分配情形報告

---

    (5)修訂本公司「誠信經營守則」情形報告

---

    (6)修訂本公司「公司治理實務守則」情形報告

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

---

    (2)本公司一一三年度盈餘分配案

---

7.召集事由三、討論事項:

---

    (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

---

    (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

---

    (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

---

    (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

---

    (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

---

8.召集事由四、選舉事項:無

---

9.召集事由五、其他議案:無

---

10.召集事由六、臨時動議:無

---

11.停止過戶起始日期:114/03/30

---

12.停止過戶截止日期:114/05/28

---

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一四年二月二十七日起至一一四年三月十日受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一一四年三月十日下午五時前寄達或送達(郵寄者請以掛號函件，且於信封封面上註明『股東會提案函件』字樣)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588）。

---