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股票代號：2426

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股票名稱：鼎元

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發言日期：2025/02/19

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發言時間：15:55:03

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主旨：本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

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說明：

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1.董事會決議日期:114/02/19

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2.股東會召開日期:114/05/27

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3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營運狀況報告。

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    (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

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    (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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    (4)113年度現金股利分派情形報告。

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    (5)其他報告事項:修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報表。

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    (2)113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/29

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12.停止過戶截止日期:114/05/27

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13.其他應敘明事項:

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    (1)依公司法172條之1規定，本次股東會受理(停過時持股1%以上)股東提案相關事宜如下：受理期間：自114年3月21日至114年3月31日止，受理地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號，受理方式：依本公司提案單格式書面申請。

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    (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。

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    (3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號11樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。

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    (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中路15號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

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    (5)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權(114/4/26~114/5/24為投票期間)。

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