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股票代號：6568

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股票名稱：宏觀

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發言日期：2025/02/14

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發言時間：17:15:03

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主旨：公告本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/02/14

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2.股東會召開日期:114/05/27

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3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號(台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)民國一一三年度營業報告。

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    (2)民國一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。

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    (3)民國一一三年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。

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    (4)民國一一三年度盈餘及資本公積分派現金股利報告。

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    (5)本公司民國一一三年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之處理情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)承認民國一一三年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)擬修訂「公司章程」部分條文案。

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    (2)擬發行民國一一四年度限制員工權利新股案。

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    (3)辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/29

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12.停止過戶截止日期:114/05/27

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13.其他應敘明事項:無

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