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股票代號：4806

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股票名稱：桂田文創

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發言日期：2025/02/07

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發言時間：17:08:42

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主旨：原於0121重訊-因年份有誤需更正為召開114年股東常會相關資訊

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說明：

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1.董事會決議日期:114/01/21

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2.股東會召開日期:114/04/15

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3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段351號號4樓(本公司會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司113年度營業報告。

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    (2)本公司113年度審計委員會審查決算表冊報告。

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    (3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

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    (2)減資彌補虧損案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/02/15

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12.停止過戶截止日期:114/04/15

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13.其他應敘明事項:受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：

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1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年02月07日起至114年02月17日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案。受理股東提案處所：桂田文創娛樂股份有限公司財會部﹝地址：台北市內湖區堤頂大道一段351號號4樓電話：022795-5112﹞

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