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股票代號：7777

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股票名稱：能率亞洲

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發言日期：2024/12/23

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發言時間：11:55:51

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主旨：(更正)公告本公司新任董事(含獨立董事)選任時持股數

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說明：

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1.發生變動日期:113/12/20

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事:德鎂實業股份有限公司代表人謝發達董事:德鎂實業股份有限公司代表人游智元董事:能率創新股份有限公司代表人董俊毅　董事:能率創新股份有限公司代表人江俊德董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人蘇士光董事:台昇國際股份有限公司代表人謝玉貞監察人:集盛實業股份有限公司監察人:蘇百煌

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4.舊任者簡歷:董事:德鎂實業股份有限公司代表人謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長董事:德鎂實業股份有限公司代表人游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理董事:能率創新股份有限公司代表人董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長董事:能率創新股份有限公司代表人江俊德，三三企業交流會理事董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒，能率創新(股)公司總經理/董事董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人蘇士光，長春人造樹脂廠(股)公司董事董事:台昇國際股份有限公司代表人謝玉貞，昇雋不動產事業股份有限公司監察人監察人:集盛實業股份有限公司監察人:蘇百煌，集盛實業(股)公司董事兼總經理

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5.新任者職稱及姓名:董事:乾坤投資股份有限公司代表人謝發達董事:能率創新股份有限公司代表人游智元董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒董事:能率創新股份有限公司代表人董俊毅董事:乾坤投資股份有限公司代表人陳子欣董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人蘇士光董事:台昇國際股份有限公司代表人謝玉貞獨立董事:舒麗玲獨立董事:邱泰翰獨立董事:黃煒迪獨立董事:御山正

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6.新任者簡歷:董事:乾坤投資股份有限公司代表人謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長董事:能率創新股份有限公司代表人游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒，能率創新(股)公司總經理/董事董事:能率創新股份有限公司代表人董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長董事:乾坤投資股份有限公司代表人陳子欣，慧誠智醫股份有限公司監察人董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人蘇士光，長春人造樹脂廠(股)公司董事董事:台昇國際股份有限公司代表人謝玉貞，昇雋不動產事業股份有限公司監察人獨立董事:邱泰翰，開展餐飲(股)公司董事長獨立董事:舒麗玲，泓運(股)公司監察人獨立董事:黃煒迪，瑟法國際法律事務所主持律師獨立董事:御山正，早稻田文教事業(股)公司董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:全面改選

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9.新任者選任時持股數:董事:乾坤投資股份有限公司代表人謝發達1,787,000股董事:能率創新股份有限公司代表人游智元30,900,000股董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒30,900,000股董事:能率創新股份有限公司代表人董俊毅30,900,000股董事:乾坤投資股份有限公司代表人陳子欣1,787,000股董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人蘇士光24,720,000股董事:台昇國際股份有限公司代表人謝玉貞26,780,000股獨立董事:邱泰翰0股獨立董事:舒麗玲0股獨立董事:黃煒迪0股獨立董事:御山正0股

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:113/04/08~116/04/07

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11.新任生效日期:113/12/20

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12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用

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14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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