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股票代號：7777

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股票名稱：能率亞洲

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發言日期：2024/12/20

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發言時間：18:45:09

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主旨：公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員

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說明：

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1.發生變動日期:113/12/20

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2.功能性委員會名稱:審計委員會

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3.舊任者姓名:不適用

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4.舊任者簡歷:不適用

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5.新任者姓名:獨立董事:邱泰翰獨立董事:舒麗玲獨立董事:黃煒迪獨立董事:御山正

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6.新任者簡歷:獨立董事:邱泰翰/開展餐飲(股)公司董事長獨立董事:舒麗玲/泓運(股)公司監察人獨立董事:黃煒迪/瑟法國際法律事務所主持律師獨立董事:御山正/早稻田文教事業(股)公司董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

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8.異動原因:113年第二次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

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9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:不適用

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10.新任生效日期:113/12/20

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11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

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