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股票代號：1417

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股票名稱：嘉裕

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發言日期：2024/12/20

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發言時間：17:09:39

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主旨：代重要子公司凱納爾國際貿易(上海)有限公司公告董監事異動

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說明：

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1.發生變動日期:113/12/20

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監事

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3.舊任者職稱及姓名:陳伯鏞凱納爾國際貿易(上海)有限公司董事長葉美玲凱納爾國際貿易(上海)有限公司董事桂祥豪凱納爾國際貿易(上海)有限公司董事謝明宜凱納爾國際貿易(上海)有限公司監事

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4.舊任者簡歷:陳伯鏞嘉裕股份有限公司董事長葉美玲嘉裕股份有限公司代理總經理桂祥豪嘉裕股份有限公司資深經理謝明宜嘉裕股份有限公司會計主管

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5.新任者職稱及姓名:黃得超凱納爾國際貿易(上海)有限公司董事長楊詠薇凱納爾國際貿易(上海)有限公司董事陳盈璋凱納爾國際貿易(上海)有限公司董事王壬輔凱納爾國際貿易(上海)有限公司監事

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6.新任者簡歷:黃得超嘉裕股份有限公司董事長楊詠薇嘉裕股份有限公司副董事長陳盈璋嘉裕股份有限公司代理總經理王壬輔嘉裕股份有限公司會計主管

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

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8.異動原因:改派董監事

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9.新任者選任時持股數:不適用

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:不適用

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11.新任生效日期:113/12/20

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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