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股票代號：6808

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股票名稱：三鼎生技

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發言日期：2024/11/28

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發言時間：17:25:01

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主旨：公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除獨立董事競業限制案

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說明：

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1.股東會決議日:113/11/28

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡秉諺獨立董事、沈子喬獨立董事

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3.許可從事競業行為之項目:

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    (1)獨立董事：蔡秉諺／牛耳國際生技(股)公司/副董事長

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    (2)獨立董事：沈子喬／理元管理顧問(股)公司/董事長、晨元投資(股)公司/董事長

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4.許可從事競業行為之期間:113/11/28~115/06/04

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數:44,698,064權贊成權數:44,017,444權，占表決權數98.47%；反對權數:20,326權，占表決權數0.04%；無效權數:0權，占表決權數0.00%；棄權及未投票權數：660,294權，占表決權數1.47%；本案經出席股東票決後，照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

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8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

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12.其他應敘明事項:無

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