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股票代號：7578

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股票名稱：利百景

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發言日期：2024/08/23

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發言時間：16:56:42

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主旨：代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告113年股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:113/08/23

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)董事:利百景股份有限公司代表人鍾政祐

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    (2)董事:利百景股份有限公司代表人林家瑞

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    (3)董事:荷蘭商StolthavenTerminalsB.V代表人GuyAlexanderBessant

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    (4)董事:荷蘭商StolthavenTerminalsB.V代表人FOOCHEKCHAI

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    (5)監察人:林玉龍

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    (6)監察人:杜柏鋒

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4.舊任者簡歷:

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    (1)董事:利百景股份有限公司代表人鍾政祐簡歷:利百特國際儲運(股)公司董事長利百景股份有限公司董事長兼任總經理

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    (2)董事:利百景股份有限公司代表人林家瑞簡歷:利百特國際儲運(股)公司董事

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    (3)董事:荷蘭商StolthavenTerminalsB.V代表人GuyAlexanderBessant簡歷:President,StolthavenTerminals

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    (4)董事:荷蘭商StolthavenTerminalsB.V代表人FOOCHEKCHAI簡歷:GeneralManager,StolthavenSingaporePteLtd

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    (5)監察人:林玉龍簡歷:兆恆能資科技(股)公司董事長

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    (6)監察人:杜柏鋒簡歷:台灣史都特(股)公司董事、史都特國際(股)公司總經理

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)董事:利百景股份有限公司代表人鍾政祐

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    (2)董事:利百景股份有限公司代表人林家瑞

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    (3)董事:荷蘭商StolthavenTerminalsB.V代表人GuyAlexanderBessant

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    (4)董事:荷蘭商StolthavenTerminalsB.V代表人FOOCHEKCHAI

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    (5)監察人:張正光

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    (6)監察人:杜柏鋒

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6.新任者簡歷:

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    (1)董事:利百景股份有限公司代表人鍾政祐簡歷:利百特國際儲運(股)公司董事長利百景股份有限公司董事長兼任總經理

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    (2)董事:利百景股份有限公司代表人林家瑞簡歷:利百特國際儲運(股)公司董事

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    (3)董事:荷蘭商StolthavenTerminalsB.V代表人GuyAlexanderBessant簡歷:President,StolthavenTerminals

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    (4)董事:荷蘭商StolthavenTerminalsB.V代表人FOOCHEKCHAI簡歷:GeneralManager,StolthavenSingaporePteLtd

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    (5)監察人:張正光簡歷:麗翔大飯店股份有限公司董事長、利百景股份有限公司之法人董事代表人

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    (6)監察人:杜柏鋒簡歷:台灣史都特(股)公司董事、史都特國際(股)公司總經理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

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9.新任者選任時持股數:

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    (1)董事:利百景股份有限公司102,000,000股代表人鍾政祐/0股

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    (2)董事:利百景股份有限公司102,000,000股代表人林家瑞/0股

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    (3)董事:荷蘭商StolthavenTerminalsB.V98,000,000股代表人FOOCHEKCHAI/0股

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    (4)董事:荷蘭商StolthavenTerminalsB.V98,000,000股代表人GuyAlexanderBessant/0股

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    (5)監察人:張正光/0股

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    (6)監察人:杜柏鋒/0股

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/08/30~113/08/29

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11.新任生效日期:113/08/23~116/08/22

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12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

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14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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