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股票代號：6428

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股票名稱：台灣淘米

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發言日期：2024/06/20

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發言時間：19:31:09

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主旨：本公司113年股東常會改選董事、獨立董事及監察人當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:113/06/20

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人

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3.舊任者職稱及姓名:董事：王俊博(PLAYGAMESDN.BHD代表人)董事：林鴻鈞(PLAYGAMESDN.BHD代表人)董事：ZOUTING(PLAYGAMESDN.BHD代表人)獨立董事：連啟瑞獨立董事：黃富貴監察人：鍾興博監察人：邱孟爵

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4.舊任者簡歷:董事：王俊博(PLAYGAMESDN.BHD代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：林鴻鈞(PLAYGAMESDN.BHD代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：ZOUTING(PLAYGAMESDN.BHD代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事獨立董事：黃富貴/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人

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5.新任者職稱及姓名:董事：王俊博(PLAYGAMESDN.BHD代表人)董事：林鴻鈞(PLAYGAMESDN.BHD代表人)董事：吳怡聞(PLAYGAMESDN.BHD代表人)獨立董事：連啟瑞獨立董事：黃富貴監察人：鍾興博監察人：邱孟爵

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6.新任者簡歷:董事：王俊博(PLAYGAMESDN.BHD代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：林鴻鈞(PLAYGAMESDN.BHD代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：吳怡聞(PLAYGAMESDN.BHD代表人)/台灣淘米科技股份有限公司薪酬委員獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事獨立董事：黃富貴/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿，全面改選

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9.新任者選任時持股數:董事：王俊博(PLAYGAMESDN.BHD代表人)/12,001,122股董事：林鴻鈞(PLAYGAMESDN.BHD代表人)/12,001,122股董事：吳怡聞(PLAYGAMESDN.BHD代表人)/12,001,122股獨立董事：連啟瑞/0股獨立董事：黃富貴/0股監察人：鍾興博/0股監察人：邱孟爵/0股

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11

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11.新任生效日期:113/06/20

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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