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一、公告序號：1 

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二、股東會種類：股東常會 

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三、主旨： 

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台肥董事會決議召開113年股東常會公告(增列其他議案)。 

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四、依據： 

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依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年1月26日及113年5月2日董事會決議辦理。 

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五、公告事項： 

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　（一）開會日期：113年6月26日 

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　（二）停止股票過戶起訖日期：113年4月28日至113年6月26日 

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　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

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　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 

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　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 

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　　　　●實體方式召開○視訊方式召開○實體並以視訊輔助 

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　　　　開會地點：台北市南港區經貿一路170號1樓 

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　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 

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　　　　　　　　　　　　　○其它： 

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　（四）會議召集事由： 

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　　　　1.報告事項： 

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(1)本公司112年度營業報告。

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(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

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(3)本公司112年度董事及員工酬勞報告。

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(4)本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。 

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　　　　2.承認事項： 

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(1)本公司112年度營業報告書及財務報表。

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(2)本公司112年度盈餘分配案。 

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＊民國112年度盈餘分配案

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　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

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　https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

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　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 

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　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 

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　　　　　＊其他：無 

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　　　　3.討論事項： 

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(1)修訂本公司「章程」部分條文。 

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　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否 

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　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉本公司第三十六屆董事(含獨立董事) 

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　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他 

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　　　　5.其他議案：○無●有　1.擬解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案。2.擬解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案。3.擬解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。4.擬解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案。 

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　　　　6.臨時動議： 

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六、辦理過戶手續： 

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　（一）辦理過戶日期時間：113年4月27日17時00分前(24小時制) 

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　（二）辦理過戶機構名稱：台灣肥料股份有限公司(股務組) 

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　　　　　　　　　　地址：台北市南港區經貿一路170號16樓 

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　　　　　　　　　　電話：02-25422231 

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　（三）辦理過戶方式： 

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凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國113年4月27日適逢星期例假日，請提前於民國113年4月26日17時前親臨本公司「台灣肥料股份有限公司股務組」(台北市南港區經貿一路170號16樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務組將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 

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　（四）其他：無 

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七、受理股東提案公告及作業流程： 

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依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年2月15日起至民國113年2月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年2月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 

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受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 

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受理處所：台灣肥料股份有限公司股務組(台北市南港區經貿一路170號16樓)。 

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是否列入議案標準：

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除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

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一、該議案非股東會所得決議者。

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二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

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三、該議案於公告受理期間外提出者。

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四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 

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上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

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八、其他應公告事項： 

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＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務組洽詢(電話：02-25422231#6512～6514)。

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＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台灣肥料股份有限公司股務組（台北市南港區經貿一路170號16樓），電話：02-25422231#6512～6514，並副知證基會。

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＊本次股東常會委託書統計驗證機構為台灣肥料股份有限公司股務組。

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＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國113年2月15日起至民國113年2月26日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

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＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為6席，本公司擬訂於民國113年2月15日起至民國113年2月26日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

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＊本次股東常會紀念品為：深海健康伴手禮

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(一)本公司股東會紀念品發放原則:

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股東持股不限股數，均予發放紀念品。

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(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

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1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。

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2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

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(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

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＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

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　1.行使期間：自民國113年05月27日至113年06月23日止

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　2.電子投票平台：

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　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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　3.其他說明：

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九、特此公告 

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以上公告係由台肥公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事

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後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 

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