壹、本公司110年股東常會決議辦理減資278,394,940元(新台幣，以下同)，銷除已發行股份27,839,494股，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年7月23日臺證上一字第1100012876號函申報生效，並奉經濟部110年8月6日經授商字第11001133980號函核准變更登記，「110年減資換發有價證券作業計劃書」亦已經台灣證券交易所股份有限公司110年8月13日臺證上一字第1100015786號函核准在案。貳、茲依公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：一、公司名稱:東森國際股份有限公司二、所營事業:1.G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業2.A102060糧商業3.A102020農產品整理業4.H701010住宅及大樓開發租售業5.H701040特定專業區開發業6.H701050投資興建公共建設業7.F401021電信管制射頻器材輸入業8.J503010廣播節目製作業9.J503020電視節目製作業10.J503030廣播電視節目發行業11.J503040廣播電視廣告業12.J503050錄影節目帶業13.D501010溫泉取供業14.J901020一般旅館業15.JZ99120一般浴室業16.JZ99990未分類其他服務業17.F102170食品什貨批發業18.F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業19.F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業20.F106010五金批發業21.F106020日常用品批發業22.F203010食品什貨、飲料零售業23.F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售24.F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業25.F206010五金零售26.F206020日常用品零售業27.F501030飲料店業28.F501060餐館業29.G801010倉儲業30.F113060度量衡器批發業31.F213050度量衡器零售業32.ID01010度量衡器證明業33.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、本公司所在地：臺北市大安區復興南路1段368號5、8樓。四、董事之人數及任期：董事7~11人，任期三年，連選得連任。前述董事名額中，獨立董事席次不得少於3人，且不得少於董事席次五分之一。五、公司章程訂定日期: 64年4月25日，109年6月29日第38次修訂。六、公告方法:公告於「公開資訊觀測站」網址: http://mops.twse.com.tw。七、原發行股份總額及每股金額：(一)本公司額定資本總額為150億元，每股10元，分為15億股。(二)本公司原實收資本額為5,567,898,890元，每股10元，計556,789,889股。參、減資換發有價證券作業計劃內容一、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上市股票，計普通股556,789,889股，每股面額為10元，共計5,567,898,890元。二、本次現金減資278,394,940元整，銷除已發行股份27,839,494股，用以提升股東權益報酬及每股盈餘；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為5%。三、減資後換發股份總數、總金額及換發比率：減資後實收資本額為5,289,503,950元，每股面額10元，計528,950,395股。本次減資銷除股份換發新股採無實體發行，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發950股(即每仟股減少50股)；減資後換發不滿壹股之畸零股，得由股東自行在減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購之。四、減資換發股票日程：(一)減資股票最後交易日：110年9月1日。(二)減資股票停止交易期間：110年9月2日起至110年9月10日止。(三)減資股票最後過戶日：110年9月5日(因最後過戶日110年9月5日適逢星期例假日，故現場過戶請於110年9月3日(星期五)下午4時30分止前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以110年9月5日(最後過戶日)郵戳為憑。)。(四)減資股票停止過戶期間：110年9月6日起至110年9月10日止。(五)減資換股基準日：110年9月10日。(六)新股票上市買賣日期暨舊股票終止上市日期：110年9月13日。(七)現金減資退還股款發放日:民國110年9月15日。(八)本次換發之股票採無實體方式發行，其權利義務與舊股票相同。五、換發程序及手續：(一)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。(二)持有現股之舊票且已辦妥過戶者，請持現股舊票、原留印鑑章至本公司股務代理機構辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。(三)持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。(四)換發地點：本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，台北市東興路8號B1，電話：（02）2746-3797。六、獲配本公司88年以前因盈餘轉增資所發行之緩課股票之處理：若尚有現股未轉讓或放棄緩課者，將依減資比例減除，減除部份將列入當年度所得。若將減資換發新股之緩課股份撥入股東個人集保帳戶，將列入股東當年度所得。七、現金減資退還股款發放日：民國110年9月15日，以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費或郵資由股東支付。八、本案款項之給付係奉主管機關核准辦理之現金減資退還股款，而非盈餘分配，非本國股東收到現金退還股款時，應徵詢各國稅務機關意見並依照股東所在地國家稅法規定依法申報。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。