第6款
公司代號：4306
公司名稱：炎洲
發言日期：2023/10/26
發言時間：15:52:00
發言人：方淑芬
1.發生變動日期:112/10/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事及監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)炎洲股份有限公司代表人：李其政
(2)炎洲股份有限公司代表人：李書緯
(3)炎洲股份有限公司代表人：葉明俊
監察人
(1)炎洲股份有限公司代表人：張詠傑
4.舊任者簡歷:
董事
(1)炎洲集團總裁特助/李其政
(2)炎洲集團房產事業群執行長/李書緯
(3)炎洲集團業務處處長/葉明俊
監察人
(1)炎洲集團財務主管/張詠傑
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)炎洲股份有限公司代表人：李其政
(2)炎洲股份有限公司代表人：李書緯
(3)炎洲股份有限公司代表人：葉明俊
監察人
(1)炎洲股份有限公司代表人：張詠傑
6.新任者簡歷:
董事
(1)炎洲集團總裁特助/李其政
(2)炎洲集團房產事業群執行長/李書緯
(3)炎洲集團業務處處長/葉明俊
監察人
(1)炎洲集團財務主管/張詠傑
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿重新指派。
9.新任者選任時持股數:399,904,848股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/27-112/10/26
11.新任生效日期:112/10/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依公司法第128條之1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司，
董事、監察人由該法人股東指派。
